(참석장_위임장) 에이팩트 주주총회_제15기 2021년_임시_211115.pdf주주총회 소집공고
(제15기 임시)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제18조에 의거 제15기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일시 : 2021년 11월 15일(월) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, (주)에이팩트 본사
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
- 감사 보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인)
- 제1-1호 의안 : 사내이사 소병운 선임의 건
- 제1-2호 의안 : 사내이사 정명근 선임의 건
- 제1-3호 의안 : 사외이사 윤병진 선임의 건
- 제1-4호 의안 : 사외이사 정기택 선임의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 감사 이진승 선임의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시 및 당사 홈페이지에 게시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행령 제160조 제5호에
따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에
위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로
의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 11월 05일~2021년 11월 14일
- 11월 05일 오전 9시부터 11월 14일 오후 5시까지 24시간 이용 가능
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서
6. 코로나바이러스감영증-19(COVID-19)에 관한 안내
주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.
또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
최근 14일 이내 중국 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신
경우는 가급적 의결권을 위임하여 대리인을 통해 참여해 주시기 바랍니다.
※ 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증
다. 위임장에 기재할 사항
- 위임인 성명, 주소, 주민등록번호, 인감 날인
- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
라. 위 사항 미충족 시 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
2021년 10월 29일
주식회사 에이팩트
대표이사 이 성 동
