하이셈 제9기(2015년도) 정기주주총회 소집공고_160309.pdf주주총회 소집공고
(제9기 정기)
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제18조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
1. 일 시 : 2016년 03월 25일(금) 오전 11시
2. 장 소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26 ㈜하이셈 본사
3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고
2) 부의안건
가. 제1호 의안 : 제 9 기 (2015년도) 재무제표 승인의 건
나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
① 제2-1호 의안 : 사내이사 우의제 선임의 건
② 제2-2호 의안 : 사내이사 장성호 선임의 건
③ 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이부섭 선임의 건
④ 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 이완근 선임의 건
⑤ 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 고석태 선임의 건
⑥ 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 황철주 선임의 건
⑦ 제2-7호 의안 : 사외이사 박경식 선임의 건
나. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억)
다. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 참석장, 신분증
- 대리행사 : 참석장, 대리인의 신분증,
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
주주 인감 날인, 인감증명서 첨부)
※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다
6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.
.2016년 03월 09일
주식회사 하이셈
대표이사 장성호
- 부의안건에 대한 상세 내역은 첨부 파일을 참조하시기 바랍니다.
