주주총회 소집공고

(제14기 정기)

    주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.  당사는 정관 제18조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                            -  아          래  -

          1. 일시 : 2021년 3월 31일(수) 오전 9시
          2. 장소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, (주)하이셈 본사
          3. 회의 목적 사항
              가. 보고사항
                     - 감사보고 및 감사인 선임보고
                     - 내부회계관리제도 운영실태 보고
                     - 영업보고 (2020년도)
              나. 부의 안건
                   제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건
                   제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
                   제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
          4. 경영참고사항 비치
                  상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참고하시기 바랍니다.
          5. 코로나바이러스감영증-19(COVID-19)에 관한 안내
                   주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
                     최근 14일 이내 중국 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 의결권을 위임하여 대리인을 통해 참여해 주시기 바랍니다.

※ 주주총회 참석시 준비물
             가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
             나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증
             다. 위임장에 기재할 사항
                      - 위임인 성명, 주소, 주민등록번호, 인감 날인
                      - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
             라. 위 사항 미충족 시 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

2021년 03월 16일

 

주식회사 에이팩트

대표이사 이 성 동