제12기 정기주주총회 소집공고_참석장_위임장.pdf주주총회 소집공고
(제12기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제18조에 의거, 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, (주)하이셈 본사
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
- 감사보고 및 감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 영업보고 (제12기, 2018년도)
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제12기(2018년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 1명
제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 1명
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 우리 회사 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일~2019년 3월 28일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서
※ 주주총회 참석시 준비물
가. 의결권 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 의결권 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
2019년 03월 14일
주식회사 하이셈
대표이사 장성호
