(소집통지) 제18기_2024년도_임시주주총회_241002.pdf주주총회 소집공고
(제18기 임시)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제18조에 의거 제18기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바니다. (상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 10월 17일(목) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, (주)에이팩트 본사
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
- 감사 보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인)
제1-1호 의안 : 사내이사 이성동 선임의 건
제1-2호 의안 : 사내이사 소병운 선임의 건
제1-3호 의안 : 사외이사 윤병진 선임의 건
제1-4호 의안 : 사외이사 정기택 선임의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 감사 이진승 선임의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는
전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 전자공시 및 당사 홈페이지에 게시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를
한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지
아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 10월 08일~2024년 10월 16일
- 10월 08일 오전 9시부터 10월 16일 오후 5시까지 24시간 이용 가능
- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래전용 인증서
금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리
※ 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증
다. 위임장에 기재할 사항
- 위임인 성명, 주소, 주민등록번호, 인감 날인
- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
라. 위 사항 미충족 시 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니, 이 점 유의하시기 바랍니다.
2024년 10월 02일
주식회사 에이팩트
대표이사 이 성 동
